MARSET EN EL ESCÁNDALO QUE TUMBÓ A PEÑA: US$ 4,1 millones del narco en el grupo de Ueno Bank

 En esta edición de La Tapadita, sigo el rastro de un nombre que a los uruguayos nos suena demasiado y que ahora aparece en el centro del escándalo que hizo caer a Santiago Peña: Sebastián Marset. Una acusación de la Fiscalía paraguaya, dentro de la operación A Ultranza, sostiene que la organización de Marset ingresó al menos US$ 4,1 millones a tres entidades del Grupo Vázquez, el grupo detrás de Ueno Bank. Según el escrito, lo hizo con papeles: contratos de inversión, préstamos y certificados de depósito que simulaban operaciones financieras normales.

El dato que lo cambia todo es el calendario. Esas maniobras son de noviembre y diciembre de 2021, cuando Marset ya estaba preso en Emiratos Árabes Unidos. Según la investigación, la orden llegó a través de su cuñado, Mauro García Troche, y la ejecutó Alberto Koube, un empresario que era socio de la familia Marset, proveedor del Estado paraguayo y hermano de un dirigente colorado. En Paraguay, mientras tanto, Peña fue destituido, está en prisión preventiva y niega irregularidades, y en su casa de verano apareció una bóveda escondida detrás de una pared falsa, con reconocimiento de iris. Analizamos el mecanismo con Gabriel Tenenbaum, sociólogo y experto en crimen organizado y lavado de activos.

Separo siempre lo probado de lo que todavía es una acusación. Y quedan preguntas abiertas: ¿qué hay detrás de la segunda compuerta de la bóveda? ¿Cuánto más pudo haber entrado al sistema financiero formal? ¿Y qué tiene que mirar Uruguay de este expediente?
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